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拉卡拉超额购付汇被罚84万 称因上游公司回避报备
发布人:管理员 发布时间:2019-12-07 点击:42

月博卡拉对记者表明,本次受处分的违规之处在于:汇出膏火超越五万美元的部分金额应提早报备外管部分,而上游公司为了故意逃避报备,进行金额拆分及分批次汇出。

新京报讯新京报记者11月26日从国家外汇办理局北京外汇办理部官网得悉,拉卡拉因2017年6月至2018年4月超限额购付汇,被处以罚款83.87万。

拉卡拉对记者表明,本次受处分的违规之处在于:汇出膏火超越五万美元的部分金额应提早报备外管部分,而上游公司为了故意逃避报备,进行金额拆分及分批次汇出。公司在发现后第一时间与其停止协作,并敏捷完善了内控准则和流程,从软、硬件等方面均进行了全面提高。公司会深入承受经验,对上游供给的资料和数据全面加强审阅。

上星期,拉卡拉参股公司考拉征信被曝出涉嫌倒卖个人信息不合法获利,深交所对拉卡拉下发重视函。拉卡拉在回复信件中称,考拉征信上一年已被立案,拉卡拉不能操控、实践分配考拉征信,拉卡拉也不存在使用个人征信信息开展业务活动的景象。考拉征信涉嫌运营违规事项对公司不构成严重影响。

新京报记者 程维妙 修改 王进雨 校正 杨许丽

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